KYC واجبات

ہالینڈ میں قائم ایک قانونی اور ٹیکس سے متعلق ایک قانونی ادارہ ہونے کے ناطے ، ہم ڈچ اور یوروپی منی لانڈرنگ کے انسداد قوانین اور ضوابط کی پابندی کرنے کے پابند ہیں جو ہم پر خدمت کی فراہمی شروع کرنے سے پہلے ہمارے موکل کی شناخت کے واضح ثبوت حاصل کرنے کے لئے ہم پر تعمیل قوانین نافذ کرتے ہیں۔ کاروباری تعلقات.

مندرجہ ذیل خاکہ کی تصویر ہے کہ ہمیں زیادہ تر معاملات میں کس معلومات کی ضرورت ہوتی ہے اور اس شکل میں جس میں یہ معلومات ہمیں فراہم کی جاتی ہے۔ اگر آپ کو ، کسی بھی مرحلے پر ، مزید رہنمائی کی ضرورت ہے ، تو ہم خوشی خوشی اس ابتدائی عمل میں آپ کی مدد کریں گے۔

آپ کی شناخت

ہمیں ہمیشہ کسی دستاویز کی ایک اصل سند شدہ صحیح کاپی کی ضرورت ہوتی ہے ، جو آپ کے نام کا ثبوت دیتا ہے اور جو آپ کے پتے کا ثبوت دیتا ہے۔ ہم اسکین شدہ کاپیاں قبول نہیں کرسکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے دفتر میں جسمانی طور پر پیش ہوں تو ہم آپ کی شناخت کرسکتے ہیں اور اپنی فائلوں کے لئے دستاویزات کی کاپی بنا سکتے ہیں۔

  • درست دستخط شدہ پاسپورٹ (نوٹریائزڈ اور ایک اپوسٹائل مہیا کیا گیا ہے)؛
  • یورپی شناختی کارڈ؛

آپ کا پتہ

مندرجہ ذیل اصل میں سے ایک یا مصدقہ حقیقی کاپیاں (3 ماہ سے زیادہ پرانی نہیں):

  • رہائش کا ایک سرکاری سند؛
  • گیس ، بجلی ، گھریلو ٹیلیفون یا دیگر افادیت کے لئے حالیہ بل
  • موجودہ ٹیکس کا موجودہ بیان؛
  • کسی بینک یا مالی ادارے کا بیان۔

حوالہ کا خط

بہت سے معاملات میں ہمیں پیشہ ور خدمت فراہم کرنے والے کے ذریعہ جاری کردہ ایک خط کا حوالہ درکار ہوگا جو کم سے کم ایک سال (مثلا نوٹری ، وکیل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یا بینک) سے فرد کو جانتا ہو ، جس میں بتایا گیا ہے کہ فرد کو ایک سمجھا جاتا ہے معروف شخص جس سے توقع نہیں کی جاتی ہے کہ وہ ناجائز منشیات کی اسمگلنگ ، منظم مجرمانہ سرگرمی یا دہشت گردی میں ملوث ہے۔

کاروباری پس منظر

بہت ساری صورتوں میں عائد تعمیل کی ضروریات کو پورا کرنے کے ل we ہمیں آپ کا موجودہ کاروباری پس منظر قائم کرنا ہوگا۔ اس معلومات کو دستاویزات ، ڈیٹا اور معلومات کے معتبر ذرائع کو واضح کرنے سے تعاون کرنے کی ضرورت ہے ، جیسے مثال کے طور پر:

  • خلاصہ خاکہ؛
  • تجارتی رجسٹری سے حالیہ اقتباس؛
  • تجارتی بروشرز اور ویب سائٹ؛
  • سالانہ رپورٹیں؛
  • خبر مضامین؛
  • بورڈ کی تقرری۔

دولت اور فنڈز کے اپنے اصل وسائل کی تصدیق کرنا

تعمیل کی ایک انتہائی ضروری ضروریات جس کو ہم نے پورا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کمپنی / ادارہ / فاؤنڈیشن کو فنڈ دینے کے لئے استعمال ہونے والی رقم کا اصل وسیلہ بھی قائم کریں۔

اضافی دستاویزات (اگر کوئی کمپنی / ادارہ / فاؤنڈیشن شامل ہے)

آپ کس طرح کی خدمات کی ضرورت پر انحصار کرتے ہیں ، جس ڈھانچے پر آپ مشورے کی خواہش کرتے ہیں اور اس ڈھانچے پر جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم مرتب کریں ، آپ کو اضافی دستاویزات فراہم کرنا ہوں گی۔